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Nuevo régimen para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

Nuevo régimen para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

por ISBA | Feb 2, 2017 | 2017

Nuevo régimen para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector real La Superintendencia de Sociedades expidió el pasado 18 de agosto de 2016 la Circular Básica Jurídica No. 100.000006, mediante la cual, en su Capítulo X,...

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